कालीसुवरी कनेक्शन, एथेना पर छापा
इंदौर. विनोद शर्मा ।
चेन्नई में गोल्ड विनर ब्रांड तेल बनाने वाली कालीसुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बुधवार को हुई इनकम टैक्स की छापेमारी की असर छापेमारी के छीटे इंदौर तक भी पहुंचे। चेन्नई इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की एक टुकड़ी इंदौर पहुंची और यहां स्थानीय अधिकारियों के साथ एथेना ट्रेडविंग प्रा.लि. के ठिकानों पर आधी रात को छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कर चोरी से संबंधित कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं।
चेन्नई विंग के अधिकारी स्थानीय अधिकारियों और पुलिस बल के साथ रात 3 बजे 806 शेखर सेंट्रल स्थित एथेना ट्रेडविंग के कॉर्पोरेट आॅफिस पहुंचे। एक टीम ने 13 संवादनगर स्थित कंपनी के डायरेक्टर अशोक पाठक और विनय पाठक के निवास पर भी दबिश दी। बताया जा रहा है कि एथेना ट्रेडविंग मुलत: ट्रेडिंग कंपनी है जो कि कालीसुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे गोल्ड विनर रिफाइंड सनफ्लावर आॅइल, गोल्ड विनर वनस्पित, गोल्ड विनर मुमफली तेल की ट्रेडिंग करती है। आरूशी सोया और आरूशी गोल्ड ब्रांड आॅइल एथेना के हैं। एथेना इसके अलावा चावल और चना प्रोडक्ट भी बनाती है। कार्रवाई बुधवार को देर रात तक जारी रही।
कई अहम दस्तावेज मिले हैं
्रकार्रवाई के दौरान अधिकारियों के हाथ कई ऐसे द्स्तावेज लगे हैं जो बड़ी तादाद में कर चोरी की पुष्टि करते हैं। चेन्नई से आई टीम के अनुसार एथेना कालीसुवरी के आॅइल की ट्रेडिंग करती है वहीं काली सुवरी रिफायनरी में कंपनी के ब्रांड का आॅइल भी तैयार होता है। जब्त दस्तावेजों व अन्य सामग्री को चेन्नई ले जाया जाएगा।
चेन्नई में ब्रांच आॅफिस भी है
एथेना का ब्रांच आॅफिस मुंबई और काकीनाड़ा के साथ चेन्नई में भी मयलापुर में ब्रांच आॅफिस है। कच्चे और रिफायन खाद्य तेल में अच्छा नाम है। यूक्रेन से सनफ्लावर क्रुड आॅइल का कारोबार भारत के साथ मिडिल इस्ट तक में करती है कंपनी 2010 से। कंपनी 2013 से 2016 के बीच सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया और एचडीएफसी से 32.77 करोड़ का लोन ले चुकी है।
बुधवार को चेन्नई में हुई मुख्य कार्रवाई
आयकर विभाग ने कथित कर चोरी की शिकायत के मामले में चेन्नई स्थित कालीसुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड में आज छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के तमिलनाडु में 46 स्थानों समेत दक्षिण भारत के 50 से अधिक स्थानों में आयकर विभाग ने छापे मारे। इसमें कंपनी के मालिक के मयलापुर आवास समेत चेन्नई के 35 से अधिक स्थान शामिल हैं। पुराना 21 और नया 53 राजशेखरन स्ट्रीट मयलापुर चेन्नई के पते पर पंजीबद्ध इस कंपनी के डायरेक्टर कलावती, करूनयनंदनम, कालीस्वरी मुुनुसामी, मुनुसामी अरूण, गुरुसामी मुनुसोमी और शोक कुमार हैं। छापेमार कार्रवाई में कई चेन्नई के कई राजनीतिज्ञों के नाम भी सामने आए हैं जिनसे कंपनी का लेनदेन है।
28 मार्च 1984 से चल रही इस कंपनी को 2008 से 2016 के बीच यस बैंक, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सीस और स्टेंडर्ड चार्टर्ड जैसी बैंकें 1089.42 करोड़ का लोन दे चुकी है। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा की देनदारी बाकी है।
इंदौर. विनोद शर्मा ।
चेन्नई में गोल्ड विनर ब्रांड तेल बनाने वाली कालीसुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बुधवार को हुई इनकम टैक्स की छापेमारी की असर छापेमारी के छीटे इंदौर तक भी पहुंचे। चेन्नई इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की एक टुकड़ी इंदौर पहुंची और यहां स्थानीय अधिकारियों के साथ एथेना ट्रेडविंग प्रा.लि. के ठिकानों पर आधी रात को छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कर चोरी से संबंधित कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं।
चेन्नई विंग के अधिकारी स्थानीय अधिकारियों और पुलिस बल के साथ रात 3 बजे 806 शेखर सेंट्रल स्थित एथेना ट्रेडविंग के कॉर्पोरेट आॅफिस पहुंचे। एक टीम ने 13 संवादनगर स्थित कंपनी के डायरेक्टर अशोक पाठक और विनय पाठक के निवास पर भी दबिश दी। बताया जा रहा है कि एथेना ट्रेडविंग मुलत: ट्रेडिंग कंपनी है जो कि कालीसुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे गोल्ड विनर रिफाइंड सनफ्लावर आॅइल, गोल्ड विनर वनस्पित, गोल्ड विनर मुमफली तेल की ट्रेडिंग करती है। आरूशी सोया और आरूशी गोल्ड ब्रांड आॅइल एथेना के हैं। एथेना इसके अलावा चावल और चना प्रोडक्ट भी बनाती है। कार्रवाई बुधवार को देर रात तक जारी रही।
कई अहम दस्तावेज मिले हैं
्रकार्रवाई के दौरान अधिकारियों के हाथ कई ऐसे द्स्तावेज लगे हैं जो बड़ी तादाद में कर चोरी की पुष्टि करते हैं। चेन्नई से आई टीम के अनुसार एथेना कालीसुवरी के आॅइल की ट्रेडिंग करती है वहीं काली सुवरी रिफायनरी में कंपनी के ब्रांड का आॅइल भी तैयार होता है। जब्त दस्तावेजों व अन्य सामग्री को चेन्नई ले जाया जाएगा।
चेन्नई में ब्रांच आॅफिस भी है
एथेना का ब्रांच आॅफिस मुंबई और काकीनाड़ा के साथ चेन्नई में भी मयलापुर में ब्रांच आॅफिस है। कच्चे और रिफायन खाद्य तेल में अच्छा नाम है। यूक्रेन से सनफ्लावर क्रुड आॅइल का कारोबार भारत के साथ मिडिल इस्ट तक में करती है कंपनी 2010 से। कंपनी 2013 से 2016 के बीच सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया और एचडीएफसी से 32.77 करोड़ का लोन ले चुकी है।
बुधवार को चेन्नई में हुई मुख्य कार्रवाई
आयकर विभाग ने कथित कर चोरी की शिकायत के मामले में चेन्नई स्थित कालीसुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड में आज छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के तमिलनाडु में 46 स्थानों समेत दक्षिण भारत के 50 से अधिक स्थानों में आयकर विभाग ने छापे मारे। इसमें कंपनी के मालिक के मयलापुर आवास समेत चेन्नई के 35 से अधिक स्थान शामिल हैं। पुराना 21 और नया 53 राजशेखरन स्ट्रीट मयलापुर चेन्नई के पते पर पंजीबद्ध इस कंपनी के डायरेक्टर कलावती, करूनयनंदनम, कालीस्वरी मुुनुसामी, मुनुसामी अरूण, गुरुसामी मुनुसोमी और शोक कुमार हैं। छापेमार कार्रवाई में कई चेन्नई के कई राजनीतिज्ञों के नाम भी सामने आए हैं जिनसे कंपनी का लेनदेन है।
28 मार्च 1984 से चल रही इस कंपनी को 2008 से 2016 के बीच यस बैंक, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सीस और स्टेंडर्ड चार्टर्ड जैसी बैंकें 1089.42 करोड़ का लोन दे चुकी है। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा की देनदारी बाकी है।
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