सरावगी के घर से मिला कागजी कंपनियों का जखिरा

कटनी हवाला कांड
जबलपुर, कटनी, नागपुर, कोलकाता, रायपुर में फैलाया जाल
इंदौर. विनोद शर्मा।
कटनी हवाला कांड मामले का मुख्य आरोपी सतीश सरावगी कटनी, जबलपुर और नागपुर के पतों पर पंजीबद्ध अलग-अलग कंपनियों में डायरेक्टर है। सरावगी के भागीदारों और उनकी डायरेक्टरशीप वाली कंपनियों की फेहरिस्त भी लंबी है। शुरुआती जांच के अनुसार यह सभी कंपनियों दस्तावेजी होते हुए फर्जी हैं। इसका खुलासा शनिवार को कटनी में सरावगी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई छापेमार कार्रवाई के दौरान हुआ। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
शनिवार को टीम ने सतीश सरावगी के घर छापामारा। सतीश कटनी हवाला कांड का मुख्य आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त में है। सरावगी के घर से बड़ी तादाद में दस्तावेज बरामद किए गए है। बताया जा रहा है इन दस्तावेजों में कई फर्जी कटनी, जबलपुर, नागपुर और कोलकाता के पतों पर दर्ज कई कागजी कंपनियों की बड़ी फेहरिस्त विभाग के हाथ लगी है। इन कंपनियों के माध्यम से न कोयला कारोबारी सतीश सरावगी और मनीष सरावगी के दस्तावेजों में नीरनिधि कंपनी में महेन्द्र गोयनका की पार्टनरशिप का खुलासा होने के बाद ईडी की टीम ने उसकी भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी नीरनिधि कंपनी से चाइना समेत खाड़ी देशों में हुए करोड़ों रुपएके ट्रांजेक्शन का ब्योरा भी जुटा रही है।
ताकि पता चले कितनी फर्में, कितना ट्रांजेक्शन
इंदौर से पहुंची ईडी की टीम ने कटनी पहुंचते ही फर्जी खातों के प्रकरणों में दर्ज चार एफआईआर और रिकार्डों को खंगालना शुरू किया। बताया जा रहा है कि फिलहाल जांच का फोकस फर्मों में किए गए ट्रांजक्शन पर है। बैंकों के स्टेटमेंट की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि बोगस फर्मों से सरावगी बंधुओं की कितनी फर्मों में ट्रांजेक्शन हुआ है?
ऐसा है कंपनी ट्री...
सतीश सरावगी
कंपनी पता पंजीबद्ध
महाकालेश्वर माइन्स-मेटल कटनी 11/04/2011
रेनाइसेंस माइनिंग एंड मिनिरल नागपुर 6/03/2013
निराधी मार्केटिंग प्रा.लि. जबलपुर 14/08/2011
भागीदार
महाकाल माइन्स : संजय मिश्रा, अर्जून कुमार गोयल, चंद्रभूषण बजाज
रेनाइसेंस माइनिंग : कृष्णकुमार मुन्नीलाल गुप्ता, सुलभ ए.के.गुप्ता, महेंद्र कुमार गोयनका
निराधी मार्केटिंग : सुनीलकुमार अग्रवाल
महेंद्रकुमार गोयनका, कटनी
तिरुपति जेम्स प्रा.लि रायपुर
अतिशा कंस्ट्रक्शन कटनी
जियोमिन इंडस्ट्री जबलपुर
रोशनी स्टील रायपुर
यूरो प्रतीक इस्पात ठाणे
स्याना स्टील्स प्रा.लि. कटनी
संजय मिश्रा, रीवा
महाकालेश्वर माइन्स एंड मिनिरल्स रीवा
महाकालेश्वर माइन्स एंड मेटल कटनी
महाकालेश्वर स्टोन क्रशर प्रा.लि. रीवा
रेडरोस सप्लाई प्रा.लि. कोलकाता
मल्टीमोड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. कोलकाता
भागीदारा में
पुनीत मिश्रा, अरूण गोयल, चंद्रभूषण बजाज,  सरीता गुप्ता, आयुश सरावगी। ्नरेडरोज और मल्टीमोड का पता कोलकाता का है जबकि दिल्ली के बजाज को छोड़कर बाकी सब डायरेक्टर मप्र के हैं।
आयुष पिता शरद सरावगी, कटनी
नताली माइन्स एंड मिनिरल्स कटनी
रेडरोस सप्लाई प्रा.लि. कोलकाता
शक्तिदाता मार्केटिंग प्रा.लि. कटनी
मल्टीमोड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. कोलकाता
भागीदार
अभिषेक बागड़िया(गिरधरगोपाल अलॉय एंड स्टील में भी डायरेक्टर) और अल्ताफ हुसैन (साइना इनटुरिज्म में भी डायरेक्टर)।
अरूण गोयल, मुरार कटनी
महाकालेश्वर माइन्स एंड मेटल प्रा.लि.(कटनी),  इबरा मिनिरल्स प्रा.लि. (नागपुर), शाहिन मल्टी एक्सप्लोरेशन प्रा.लि. (कटनी), शाहिन माइन्स एंड मिनिरल्स प्रा.लि. (नागपुर), गुडरॉक मिनिरल्स प्रा.लि. (नागपुर), फास्ट स्पीड डेवलपर्स प्रा.लि. (कोलकाता),  रेडरोस सप्लाई प्रा.लि. (कोलकाता),  शक्तिदाता मार्केटिंग्स (कटनी), शिवार्शी कमर्शियल प्रा.लि. (कटनी),  ट्राइकलर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (कोलकाता)
भागीदार
सतीश सरावगी, संजय मिश्रा, अरूण गोयल, चंद्रभूषण बजाज, जावेद सिद्दिकी, असदल्ला खान, राजी अहमद, जकी अहमद, शाहिल सिद्दिकी, अथर सिदिद्की, सुभाषचंद्र बंसल, आयुश सरावगी, श्रीकमल बजाज,