विधायक के नजदीकी ज्वैलर्स पर इनकम टैक्स का छापा

- महापौर गौड़ के भाई का नाम भी आया सामने
- कालेधन को सफेद करने और बैंक में बड़ी रकम जमा करने के मामले में इंटर स्टार ज्वैलर्स पर भी हुई कार्रवाई
इंदौर. चीफ रिपोर्टर ।
नोटबंदी के बाद 1000-500 के नोटों के रूप में जमा धन को ज्वैलरी से बदले के मामले में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने विधायक सुदर्शन गुप्ता के नजदीकी अनूप नीमा के एपी ज्वैलर्स के साथ इटर स्टार ज्वैलर पर छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि फर्म में मालिनी गौड़ के भाई अनिल खत्री भी भागीदार हैं। हालांकि जांच जारी होने के कारण अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला है कि दोनों ज्वैलर्स करीब छह करोड़ की हेराफेरी की है।
इन्वेस्टिगेशन विंग ने गुरुवार को 4/5ए न्यू पलासिया पुष्परत्न सोलिटियर बिल्डिंग स्थित इंटरस्टार ज्वैलर्स और 53/3 बड़ा सराफा स्थित एपी ज्वैलर्स पर पहुंची। छापेमार कार्रवाई की। इंटरस्टार जहां योगेंद्रसिंह कीमती, रश्मी कीमती व अंकित कीमती का है जिसे इंटरस्टार वर्ल्ड प्रा.लि. के बैनर तले संचालित किया जाता है। वहीं एपी ज्वैलर्स अनूप नीमा का है जो कि विधायक गुप्ता के बेहत नजदीकी लोगों में से एक हैं। कार्रवाई नीमा के लोधीपुरा (जहां महापौर गौड़ का पुराना घर है) स्थित घर पर भी हुई। अनूप का साला हर्ष नीमा विधायक गुप्ता का पीए है।
तीन करोड़ बैंक में जमा किए
इंटर स्टार ज्वैलर्स पर हुई कार्रवाई के दौरान पता चला है कि फर्म ने नोटबंदी के बाद तकरीबन तीन करोड़ रुपए की पुरानी करंसी बैंक में जमा कराई है। जांच के दौरान मौजूदा स्टॉक का वेल्युवेशन किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि कीमती परिवार के घर से जो ज्वैलरी निकली है उसमें भी तकरीबन एक करोड़ की ज्वैलरी ऐसी है जिसका कोई लिखित हिसाब नहीं मिला है।
मार्च में ही पंजीबद्ध हुई इंटरस्टार
जिस कंपनी के बैनर तले इंटर स्टार ज्वैलर्स का कारोबार चल रहा है वह 23 मार्च 2016 में पंजीबद्ध हुई थी। कंपनी का पता 4/5ए न्यू पलासिया है। इसके पास ही 4/5 न्यू पलासिया कीमती परिवार का निवास है। करोड़ों के कालेधन को किनारे लगाने वाली इस कंपनी की अथॉराइज्ड केपिटल और पेड केपिटल 1 लाख रुपए ही है।
महीनेभर पहले 6 ज्वैलर्स ने 13 करोड़ किए थे सरेंडर
नोटबंदी के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में इन्वेस्टिगेशन विंग ने पंजाब ज्वैलर्स, आनंद ज्वैलर्स सहित आधा दर्जन ज्वैलर्स के खिलाफ इंदौर, भोपाल और रतलाम में छापेमारी की गई थी। कुल 13 करोड़ की काली कमाई ज्वैलर्स ने स्वीकारी। इसमें 9 करोड़ रुपए भोपाल में और 4 करोड़ रुपए इंदौर-रतलाम में स्वीकारे गए।
तीकड़ी है जो काम करती है
सराफा से जुड़े सूत्रों की मानें तो अनूप और अनिल खत्री सराफा में शक्तिनाथ गुप्ता के साथ मिलकर भी काम करते हैं जो रिश्ते में विधायक गुप्ता के भाई हैं। चांदी में तीनों की मास्टरी है। गुप्ता सोने और चांदी के सिक्के बनाने में माहिर है। उनकी दुकान 25 छोटा सराफा है चर्चितकुमार शक्तिनाथ के नाम से।